科大讯飞股份有限公司2015年度报告摘要
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2019-06-07 18:45

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2016年3月13日的总股本1,291,906,091股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  随着云计算、大数据等新一代信息技术的快速发展,人工智能作为IT产业的战略性和前瞻性新兴产业方向,在全球范围内掀起了全新的热潮。作为我国智能语音及人工智能领域的技术引领者和龙头企业,2015年,公司坚持“顶天立地、自主创新”的产业发展战略,核心技术持续保持国际领先,各项业务稳步推进,综合实力持续增强。

  报告期内,公司智能语音及人工智能核心技术优势持续提升,讯飞超脑在语音合成、语音识别和语义理解、口语翻译、机器评测等方向均取得显著的阶段性成果:

  语音合成:在国际最高水平的语音合成比赛Blizzard Challenge(暴风雪竞赛)中再次夺得第一,荣获该竞赛2006—2015年十连冠。

  语音识别和语义理解:针对人与人之间自由交流语音的语音转写正确率突破85%实用门槛,且针对会议演讲等场景达到95%以上的识别率;研制完成软硬件一体化的远场语音识别系统,使得3-5米左右的语音识别效果达到近讲识别效果,同时研发了对人工智能产业具有里程碑意义的AIUI语音交互全新方案,该方案集成了方言识别、全双工、打断纠错、多轮对话等一系列领先技术,大幅提升了人机语音交互的成功率,定义了万物互联时代人机语音交互技术的新标准。

  口语翻译:口语翻译技术在NIST中英机器翻译评测大赛中获得人工评价环节翻译结果可用性比例最高的优异成绩;推出全球首款可实用维汉口语翻译系统,目前已经在新疆民族地区中试点应用。

  机器评测:从口语评测进一步向纸笔试卷评测延伸,在正式承担了广东英语高考的全部口语评测任务后,基于试卷扫描识别的中英文作文自动评分技术在重点考试的实际数据验证上已达到与人工专家评分高度吻合的水平。

  此外,公司还正式布局了图像识别、大数据以及脑科学等多项新技术方向,为讯飞公司核心技术的持续进步和发挥技术研发集群效益形成了更广阔的格局。讯飞超脑的各项成果有望为公司各个业务方向打开全新的市场空间,促进建立以科大讯飞为核心的人工智能产业生态系统,为公司在智能语音及人工智能领域实现技术突破、聚拢优势资源奠定了坚实的基础。

  报告期内,公司各项业务、产品健康发展,形成了从源头技术创新到产业技术创新的全生态创新格局,在面向各行业数千家开发伙伴提供语音能力的基础上,公司加快布局教育、移动互联、智能客服、智能汽车等领域,推动各项业务快速发展,始终保持着语音市场的领导者地位。

  面向教育业务领域:基于全面领先的人工智能核心技术,公司已构建起可持续运营的教育教学生态体系,以及完善的面向国家、省市、区县、学校、家庭的智慧教育产品体系,实现了教学主业务流程的场景全覆盖、终端全覆盖、数据全贯通。报告期内,教育业务发展迅速,普通话考试在全国实现全面机测,英语考试市场布局进一步扩大,实施广东、江苏、上海、重庆、山东等10余省市的中高考英语听说考试,全年累计测试考生数近1000万;基于“讯飞超脑”计划成果的中英文作文评分技术取得应用突破,并在部分省市的初高中毕业会考中开始应用;包含“考、评、教、学、管”全产品的智慧教育整体解决方案全国推广良好,与多个省市签订了教育信息化建设合作协议,完成15个省级教育平台、20余个市/县/区级教育信息化整体方案的建设,服务覆盖师生超过8000万;面向学生的个性化教与学平台智学网推广取得较大进展,全国范围内已经与近百个地市/区县签订长期服务协议,平台用户突破500万,覆盖学校超过4000所,并构建起了全国规模最大、体系最全、配置最灵活的云测评大数据分析平台,全国最大的试卷资源汇集和加工体系,全面实现了教学、考试、测验、练习和作业等教与学过程性动态大数据的常态化采集和分析,以及个性化学习推荐,为公司教育业务的爆发式增长奠定了良好的势能和价值源泉。

  面向移动互联领域:讯飞开放平台持续为面向移动互联网的广大创业者和海量用户提供智能语音及人工智能开发与服务能力。截止本报告期末,讯飞开放平台的总用户数达到7亿,月活跃用户达1.8亿(增长67%),开发者达11万(增长200%),日服务量达12.98亿人次(增长389%),讯飞输入法用户达3亿,活跃用户达8500万(增长47%)。讯飞输入法进一步扩大核心技术优势,支持方言已达18种,并且推出了达到大学英语六级水平的“随声译”功能;灵犀与定制语音助手用户继续保持增长,在同类产品中用户规模排名第一;酷音铃声在手机铃音类产品中,市场占有率、用户体验均保持领先;个性彩铃、咪咕爱唱等业务保持快速发展,公司已成为中国三大电信运营商同类产品第一合作伙伴。通过与京东战略合作发布了首款全语音操控家庭智控中心——叮咚智能音箱,产品上市后在该品类市场销量领先,并通过积极合作在各垂直行业推出深度定制产品,积极打造未来智能家庭交互入口及智能家居核心控制中枢。

  面向智能客服领域:报告期内,公司继续保持在运营商、金融行业的控盘地位,协力中国平安建立电话语音导航的世界标杆,携手中国联通打造全球最大智能语音客服系统。公司智能客服业务在中国移动、中国联通、中国电信等三大运营商,工商银行、招商银行、交通银行、建设银行、浦发银行、中国平安、阳光保险等各大金融保险机构,国家电网,航空公司,政府机关,医疗机构,广电行业,速运行业等主要呼叫中心市场领域实现了智能客服的规模化应用和全面布局,已经成为呼叫中心行业转型发展最为倚重的内在驱动力之一。

  面向智能汽车领域,公司在宝马2015年3月的中文评测及奔驰2015年6月的中文语音云效果测评中,在语音合成、语音识别、语义理解、使用体验等方面均以显著优势力拔头筹,并已与奔驰、宝马、大众、丰田、雷克萨斯、马自达、上汽、一汽、长城、长安、吉利、奇瑞、江淮、广汽、海马、东南等国内外汽车品牌开展合作,搭载讯飞语音技术的轿车前装出货车型达到31款,牢牢掌握行业市场占有率第一的先发优势。

  此外,公司在信息工程和运维服务等业务方面持续保持稳定增长,进展良好。基于大数据技术开发的智慧城市社管云平台在省内全面推广,成为全国市场标杆,并在江西、广西、吉林等省外市场取得突破。

  科大讯飞在各大重点应用领域中所形成的战略布局,为公司在新一轮人工智能技术革命中取得领先优势,增强行业龙头优势地位,在“互联网+”时代的产业拓展打下了坚实基础。

  报告期内,公司顺应智能语音及人工智能技术应用的未来发展趋势,并结合公司现有核心技术、应用试点基础和行业优势,科大讯飞在保持原有业务快速增长的同时,积极围绕教育、移动互联网等重点方向开展战略布局,并正式推出人工智能时代的人机交互平台——AIUI,持续引领和推动着中国人工智能产业发展浪潮。公司2015年实现营业总收入250,079.91万元,比上年同期增长40.87%,实现归属于上市公司股东的净利润42,529.45万元,比上年同期增长12.09%。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  本公司与北京京东尚科信息科技有限公司投资成立北京灵隆科技有限公司,本公司出资5,500.00万元,持股比例55%,该公司自成立之日起纳入合并范围。

  本公司与《英语周报》社有限公司、合肥智辅教育科技有限公司投资成立安徽飞英数媒教育科技有限公司,本公司出资5,500,000.00万元,持股比例55%,该公司自成立之日起纳入合并范围。

  本公司出资500.00万元成立河南讯飞智元信息科技有限公司,持股比例为100%,该公司自成立之日起纳入合并范围。

  本公司出资10,000.00万元成立湖南科大讯飞信息科技有限责任公司,持股比例为100%,该公司自成立之日起纳入合并范围。

  本公司出资500.00万元成立吉林科讯信息科技有限公司,持股比例为100%,该公司自成立之日起纳入合并范围。

  本公司出资10,000.00万元成立全资子公司科大讯飞华南有限公司(简称“华南讯飞”),华南讯飞出资3,000.00万元成立全资子公司广州科语信息科技有限公司,广州科语信息科技有限公司出资3,000.00万元成立全资子公司广州科音信息科技有限公司,这三家公司自成立之日起纳入合并范围。

  本公司出资1,000.00万元成立上海科大讯飞信息科技有限公司,持股比例100%,该公司自成立之日起纳入合并范围。

  本公司全资子公司讯飞智元信息科技有限公司(简称“讯飞智元”)出资50.00万元成立六安讯飞信息科技有限公司,持股比例为100%,该公司自成立之日起纳入合并范围。

  讯飞智元与淮南市产业发展(集团)有限公司投资成立淮南科大讯飞信息科技有限公司,讯飞智元认缴出资950.00万元,持股比例为95%,该公司自成立之日起纳入合并范围。

  讯飞智元出资100.00万元成立新余讯飞信息科技有限公司,持股比例为100%,该公司自成立之日起纳入合并范围。

  本公司控股子公司安徽讯飞爱途旅游电子商务有限公司出资30.00万元成立黄山爱途国际旅行社有限公司,持股比例为100%,该公司自成立之日起纳入合并范围。

  安徽宣城智元信息科技有限公司和芜湖讯智信息技术有限公司已完成工商注销,本年不再纳入合并范围;

  合肥淘云科技有限公司本年引入新股东增资,本公司股权由100%被稀释至40%,本公司不再对其控制,自处置日起不再纳入合并范围。

  根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定,将公司2015年度募集资金存放与使用情况报告如下:

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 547号《关于核准安徽科大讯飞信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于2011年4月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票(A股)1,095.38万股,募集资金总额44,527.00万元,扣除发行费用2,238.03万元,募集资金净额42,288.97万元。上述资金已于2011年4月28日全部到位,业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会验字[2011]4113号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2013] 166号《关于核准安徽科大讯飞信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于2013年4月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票(A股)90,377,024.00股,募集资金总额175,331.43万元,扣除发行费用2,384.25万元,募集资金净额172,947.18万元。上述资金已于2013年4月16日全部到位,业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会验字[2013]1538号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1350号《关于核准科大讯飞股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于2015年8月向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)6,840.00万股,募集资金总额215,186.40万元,扣除发行费用4,790.97万元,募集资金净额210,395.43万元。上述资金已于2015年8月5日全部到位,业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2015]3253号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  2011年非公开发行股票募集资金项目已结项,2015年度无募集资金项目支出。截至2015年12月31日止,募集资金账户余额为1,016.07万元,其中募集资金结余18.91万元,募集资金专用账户利息收入997.16万元。

  按照2013年非公开发行股票募集资金的用途,公司已于2013年5月10日将募集资金款172,947.18万元全部转入公司一般账户,用于补充流动资金。截至2015年12月31日止,公司尚未将募集资金专用账户杭州银行股份有限公司合肥分行的账户9242注销,账户余额11.88万元,均为利息收入。

  公司募集资金账户实际收到募集资金210,882.67万元,包括募集资金净额210,395.43 万元及其他发行费用487.24 万元。2015年度公司累计使用募集资金13,616.06万元,其中募集资金项目投资13,375.06万元,支付其他发行费用241.00万元。2015年度募集资金账户利息收入1,082.80万元。截至2015年12月31日止,公司募集资金账户余额198,349.41万元,其中待支付的其他发行费用为246.24万元。

  根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

  本公司对募集资金进行专户管理,2015年收到募集资金后,已分别与中国工商银行股份有限公司合肥汇通支行、杭州银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国农业银行股份有限公司合肥高新技术开发区支行、上海浦东发展银行合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司杏花支行、东莞银行股份有限公司合肥分行及保荐机构国元证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

  募集资金专户存储的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入,本着股东利益最大化原则,为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,本公司将不超过160,000.00万元的闲置募集资金适时进行现金管理,以增加资金收益、保持资金流动性。

  除附表1中列示募集资金投资项目实施地点的变更情况以外,本公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  注*1:募集资金项目实现效益计算方法:募投项目产品实现的营业收入,扣除相应的营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用和资产减值损失,加上营业外收入中的退税收入,并按适用税率扣除所得税后计算得出,其中营业税金及附加、销售费用、管理费用、资产减值损失以及退税收入按该项目营业收入占营业收入总额的比例进行分摊。

  注*2:第一个达产年度为2013年5月至2014年4月,各募集资金项目实际效益均已达到了预计效益。

  畅言系列语言教学产品研发及产业化项目:预计效益为1,929.47万元,实际效益为4,256.50万元;

  电信级语音识别产品研发及产业化项目: 预计效益为1,354.03万元,实际效益为2,325.10万元;

  面向3G的音乐互动语音增值业务系统产业化项目: 预计效益为1,927.93万元,实际效益为4,995.80万元;

  海量信息智能分析与处理系统产业化项目: 预计效益为1,040.37万元,实际效益为3,208.76万元;

  科大讯飞股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月13日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》。关联董事刘庆峰先生、刘昕先生、陈涛先生回避表决,非关联董事表决通过了该议案。

  成立于2010年1月6日,注册资本2,000.00万元人民币,法定代表人为刘庆峰,注册地址合肥市高新技术产业开发区梦园路9号,主要经营科普场馆和博物馆总体方案策划、展区规划、场景设计、布展施工;机电一体化、高端多媒体及普及型科技展品的设计、开发、制作;科普短期与巡回展览的展品创新、开发、制作;各类流动科普展示教育器材、学校科学课科普类展品与教具的开发、制作;科普玩具的开发、制作;科技会展技术平台开发。

  经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计(会审字[2016]1113号),2015年12月31日, 安徽科普总资产为3,609.05万元,净资产为1,599.18万元,2015年度营业收入为2,007.90万元,净利润为94.83万元。

  科大讯飞现持有安徽科普30%股权,安徽科普符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形,为本公司的关联法人。

  成立于2009年8月31日,注册资本2,500.00万元人民币,法定代表人为刘庆升,注册地址合肥市高新区望江西路666号讯飞大厦13层,主要经营计算机软硬件、语音数码产品、玩具、教学用具,通讯设备开发、生产、销售、技术服务;系统工程;电子产品,计算机通讯设备研发、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定或禁止进出口商品和技术除外)。

  经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计(会审字[2016]1073号),2015年12月31日, 合肥淘云总资产为3,328.27万元,净资产为1,738.89万元,2015年度营业收入为1,894.54万元,净利润为-188.71万元。

  科大讯飞现持有合肥淘云40%股权,合肥淘云符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形,为本公司的关联法人。

  成立于2014年2月28日,注册资本10,000万元人民币,法定代表人为刘庆峰,注册地址芜湖市戈江区禹王宫66号,主要经营计算机软硬件及网络设备的开发、安装、维护、系统集成;计算机及网络技术服务,技术咨询;计算机产品、数码产品、电子产品、通讯设备研发、销售;安全技术防范服务和工程建设,广告设计、发布、代理。

  经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计(会审字[2016]1115号),2015年12月31日, 讯飞联创总资产为7,977.42万元,净资产为7,716.20万元,2015年度营业收入为71.66万元,净利润为-731.40万元。

  科大讯飞全资子公司安徽讯飞智能科技有限公司现持有讯飞联创44%股权,讯飞联创符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形,为本公司的关联法人。

  成立于2004年2月,注册资本164,184.83万元人民币,法定代表人为尚冰,注册地址北京市西城区金融大街29号,主要经营经营GSM数字移动通信业务;IP电话业务;因特网接入服务业务、因特网骨干网数据传送业务;从事移动通信、IP电话和因特网等网络的设计、投资和建设;移动通信、IP电话和因特网等设施的安装、工程施工和维修;经营与移动通信、IP电话和因特网业务相关系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售、以及其他电信及信息服务;出售、出租移动电话终端设备、IP电话设备、因特网设备及其配件,并提供售后服务;业务培训、会议服务。

  截止2014年12月31日, 中国移动经审计总资产为1,296,449百万元,总权益为856,576百万元,2014年度营运收入为641,448百万元,总收益为109,279百万元。

  中国移动持有本公司13.93%股权。根据《股票上市规则》10.1.3条之规定,为本公司的关联法人。

  本公司与上述关联企业之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的,交易价格均按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定。

  本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务,包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作,符合公司及股东的整体利益,不存在损害本公司全体股东利益的情形。

  以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,是公司开展生产经营活动的需要,有助于公司业务的发展,提升公司市场竞争力。

  公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

  公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。公司独立董事李健先生、潘立生先生、舒华英先生、张本照先生同意上述关联交易事项,就公司2016年度拟发生的日常关联交易事项发表事前认可意见与独立意见如下:

  在召开董事会审议上述议案之前,公司向我们提交了公司关联交易有关的详尽资料和议案,我们认真审阅和审议了所提供的议案和资料。基于独立判断,我们认为拟发生的关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易,符合公司和社会公众股东的利益,不违反国家相关法律法规的规定。因此,我们同意将相关议案提交董事会审议。

  拟发生的关联交易属于正常的商业交易行为,以市场价格为定价依据,定价公允合理;审议、决策程序符合相关规定,关联董事已回避表决。

  拟发生的关联交易遵循客观、公允、合理的原则,符合关联交易规则,符合公司长远发展的利益,没有损害上市公司及其他股东的利益,尤其是中小股东和非关联股东的利益。

  经充分论证,我们认为:公司与关联方发生的日常关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行,遵循了公平、公正、公开的原则;交易定价公允合理,充分保证了公司的利益,不存在损害上市公司和股东利益的情形。

  监事会认为:公司拟发生的 2016年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  保荐机构国元证券股份有限公司对上述日常关联交易事项进行了审慎核查,认为:公司上述日常关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要,没有损害公司及公司非关联股东的利益。公司董事会对上述日常关联交易事项予以审议并通过,关联董事回避表决,独立董事确认并发表了独立意见。国元证券同意公司2016年日常关联交易预计事项。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  科大讯飞股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2016年3月3日以书面形式发出会议通知,2016年3月13日在公司会议室召开。应参会董事11人,实际参会董事11人,其中刘庆峰先生、刘昕先生、胡宏伟先生以通讯方式出席会议,会议由董事长刘庆峰先生主持,部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

  公司独立董事李健先生、潘立生先生、舒华英先生、张本照先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网。

  公司全年实现营业总收入2,500,799,130.07元,同比增长40.87%,实现利润总额464,541,668.19万元,比上年同期增长7.1%,实现归属于上市公司股东的净利润42,529.45万元,比上年同期增长12.09%。

  (四)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2015年度利润分配的预案》,独立董事发表了独立意见。

  经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2015年度实现净利润174,879,619.27元,加调整后年初未分配利润418,380,462.37元,减去2015年度提取的法定公积金17,487,961.93 元,减去已分配红利121,177,664.07 元,可供分配的利润454,594,455.64元。

  以2016年3 月13日的总股本1,291,906,091股为基数,向全体股东按每10股派息1元(含税),不送红股,共派发现金红利129,190,609.10元,剩余未分配利润325,403,846.54元暂用于补充流动资金或公司发展,结转以后年度分配。

  (五)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  保荐机构对公司2015年度募集资金使用情况进行了核查,并出具了核查意见。详细内容见巨潮资讯网。

  华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了会审字[2016] 1117号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,详细内容见巨潮资讯网。

  (六)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2015年度内部控制评价报告》,独立董事和保荐机构对内部控制评价报告发表了核查意见。

  《2015年度内部控制评价报告》及监事会、独立董事和保荐机构的核查意见详细内容见巨潮资讯网。

  华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2015年12月31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了会审字[2016]1119号《内部控制鉴证报告》,详细内容见巨潮资讯网 。

  (七)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2015年度内部控制规则落实自查表的议案》

  公司对 2015年度内部控制规则的落实情况进行了自查,保荐机构对公司《2015年度内部控制规则落实自查表》进行了认真核查,并出具了核查意见。

  《公司内部控制规则落实自查表》、保荐机构出具的《关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见》,详细内容见巨潮资讯网 。

  (八)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》,独立董事发表了独立意见。

  根据公司2015年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定,公司拟提取、发放董事、监事和高级管理人员2015年度薪酬共计1,242.6万元,并授权公司董事长具体执行。

  (十)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》,独立董事发表了独立意见。

  董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查和评价,建议续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。

  公司拟继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司及下属子公司2016年度的财务审计机构,聘用期一年。

  (十一)以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于2016年度日常关联交易的议案》,关联董事刘庆峰、刘昕、陈涛回避表决;独立董事发表了事先认可和独立意见,保荐机构出具了核查意见。

  2016 年度日常关联交易预计总额不超过 41,600.00万元,本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。详细内容见刊登在2016年3 月 15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2016年日常关联交易预计公告》。

  本年度报告及摘要需提交公司2015年年度股东大会审议,年报全文见巨潮资讯网,年报摘要刊登在2016年3月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  (十三)以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》。

  同意将“智慧课堂及在线教学云平台项目”部分募集资金10,105.92万元变更为“安徽讯飞皆成信息科技有限公司股权收购项目”。独立董事发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见。

  详细内容见刊登于2016年3月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 《关于变更部分募集资金用于收购股权暨关联交易的公告》。

  (十四)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。保荐机构出具了核查意见。

  详细内容见刊登在2016年3 月15 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

  (十五)以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于母公司为全资子公司增加担保金额的议案》。

  为保证公司全资子公司讯飞智元信息科技有限公司的生产经营所需资金,同意为其增加人民币5,000万元的担保金额,合计担保总额不超过15,000万元。

  自董事会审议通过之日起至本届董事会任期满,为讯飞智元向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供担保(包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式)。

  详细内容见刊登于2016年3月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 《关于母公司为全资子公司增加担保金额的公告》。

  经总裁刘庆峰先生提名,聘任聂小林先生、杜兰女士为公司副总裁,任期与本届董事会一致。聂小林先生、杜兰女士简历见附件。

  (十八)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

  详见刊登于2016年3月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

  聂小林先生,1979年4月出生,中国科学技术大学软件工程硕士,历任高级软件工程师、通信增值研发部总经理等职务,现任公司运营总监,兼任互动娱乐事业部总监、北京灵隆科技有限公司董事长。聂小林先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的情形。

  杜兰女士,1976年8月出生,华南理工大学管理科学与工程博士,高级经济师,广东省青联常委、广东省青年科学家协会常务理事。曾任中国移动通信集团南方基地综合部总经理、互联网公司(筹建)综合部总经理,现任科大讯飞华南有限公司、广东讯飞启明科技发展有限公司总裁。杜兰女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的情形。

  本公司及其董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、股东大会会议的届次:科大讯飞股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2015年年度股东大会会议(以下简称“会议”)

  3、会议召开的合法、合规性:公司于2016年3月13日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年4月7日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2016 年4月6日15:00—4月7日15:00期间的任意时间。

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2016年3月30日(星期三),于该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  上述全部议案的相关内容详见2016年3月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上的公司第三届董事会第二十一次会议决议公告、公司第三届监事会第十六次会议决议公告。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

  3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电线:30-5:00。

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括深交所交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

  2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会对应的议案序号:100.00 元代表总议案(对所有议案统一表决);1.00 元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报,如下表所示:

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月6日下午3:00至2016年4月7日下午3:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2015年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2016年4月7日召开的科大讯飞股份有限公司2015年年度股东大会,并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可自行投票,其行使表决权的后果均由我公司(本人)承担。